1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 3 из 4 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня был. Решения по первому – второму вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, «ЗА» – 3 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.24 Устава Общества) годовой отчет Общества за 2023 год, согласно прилагаемому отчету (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести очередное (годовое) общее собрание участников Общества в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 апреля 2024 года в 13 часов 00 минут по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 197, помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Романовой Вероники Владимировны. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества: 12 часов 00 минут 26 апреля 2024 года.
2. Утвердить 25 апреля 2024 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества.
3. Утвердить повестку дня очередного (годового) общего собрания участников Общества:
i. избрание председательствующего на очередном (годовом) общем собрании участников Общества и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества
ii. утверждение годового отчета Общества за 2023 год
iii. утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2023 год
iv. утверждение распределения чистой прибыли между участниками Общества по результатам 2023 финансового года
v. определение количественного состава Совета директоров Общества
vi. избрание Совета директоров Общества
vii. уполномочивание председательствующего и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества подписать протокол очередного (годового) общего собрания участников Общества
4. Утвердить список материалов, предоставляемых для ознакомления участникам Общества при подготовке очередного (годового) общего собрания участников Общества:
i. годовой отчет Общества за 2023 год
ii. аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год (включая годовой бухгалтерский баланс Общества за 2023 год)
iii. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09 апреля 2024 года № 05/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А. В. Никифоров
3.2. Дата « 09 » апреля 2024 г. М.П.